A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou a Operação Efatá nesta quarta-feira (3), resultando na prisão em flagrante do advogado Rodrigo da Costa Ribeiro, em um condomínio de luxo em Cuiabá (MT). A ação investiga um esquema de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas que atua em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Durante a operação, foram apreendidos R$ 650 mil.
As autoridades cumpriram mandados em Cuiabá, Várzea Grande, Água Boa, Sinop e Primavera do Leste, todos em Mato Grosso. As investigações revelaram que os suspeitos integram uma facção criminosa responsável por movimentações financeiras de grande porte, utilizando um complexo sistema para lavar dinheiro do tráfico.
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) informou que já iniciou um processo de suspensão preventiva contra o advogado Rodrigo da Costa Ribeiro. Em nota, a OAB-MT declarou que o Tribunal de Ética e Disciplina (TED) agiu prontamente após tomar conhecimento das graves acusações. A OAB-MT também informou que solicitará informações à Segurança Pública para tomar as providências cabíveis.
Além da prisão de Rodrigo da Costa Ribeiro, outras duas pessoas foram presas na operação. A polícia também cumpriu ordens de bloqueio de contas bancárias que somam mais de R$ 41 milhões e de imóveis vinculados ao grupo. De acordo com as investigações, um dos investigados movimentou mais de R$ 295 milhões.
O esquema de lavagem de dinheiro contava com a participação de diversos integrantes da organização, utilizando empresas de fachada e laranjas. As transferências eram realizadas entre contas de membros do grupo e de parentes, com o objetivo de dificultar o rastreamento dos valores.
A Operação Efatá demonstra o compromisso das autoridades em combater o crime organizado e a lavagem de dinheiro na região. As investigações continuam para identificar todos os envolvidos no esquema e desmantelar a organização criminosa.
Dicas para evitar envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro:
1. Conheça seus clientes: Implemente políticas de “Conheça seu Cliente” (KYC) para verificar a identidade e a legitimidade das atividades de seus clientes.
2. Monitore as transações: Esteja atento a transações incomuns ou suspeitas, como grandes depósitos em dinheiro, transferências para contas desconhecidas ou movimentações financeiras que não correspondam ao perfil do cliente.
3. Denuncie atividades suspeitas: Se você identificar alguma atividade que possa indicar lavagem de dinheiro, denuncie às autoridades competentes.
4. Mantenha registros precisos: Mantenha registros detalhados de todas as transações financeiras, incluindo informações sobre os clientes, as origens dos fundos e os propósitos das transações.
5. Invista em treinamento: Capacite seus funcionários para identificar e prevenir a lavagem de dinheiro, oferecendo treinamento regular sobre as políticas e os procedimentos de combate à lavagem de dinheiro.
SETENTRIONAL.COM – Sua fonte de notícias da Amazônia Legal para o Brasil e para o mundo. Fique por dentro dos acontecimentos em tempo real!
Categorias: Mato Grosso, Segurança, Cuiabá.
Fonte: https://g1.globo.com
